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建设银行乌鲁木齐6家支行违法办收汇 合计罚款200万 作者 / 集祐君

  中国经济网北京7月16日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(新汇检罚〔2019〕10号、11号、12号、13号、14号、15号)显示,中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行、团结东路支行、人民路支行、台路西支行、黄河路支行、红山路支行共六支行未履行审核职责办理货物贸易项下外币现钞收汇。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局决定给予六支行分别罚款20万元、50万元、50万元、40万元、20万元、20万元的处罚,共计罚款200万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为行政处罚原文:



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